Plataforma de cumplimiento normativo para Panamá. Verifica sanciones internacionales, estatus PEP y cobertura de prensa en segundos.
Cuatro pasos automatizados para una debida diligencia completa y conforme a normativa.
Nombre completo y cédula panameña con validación de formato.
Verificación contra ONU, OFAC SDN y listas de la Unión Europea.
OpenSanctions PEP dataset y planilla estatal de la Contraloría.
Reporte en español con clasificación de riesgo y nivel de DD.
Diseñado para cumplir con los requerimientos de debida diligencia básica establecidos en la normativa panameña, con detección automática de casos que requieren Debida Diligencia Ampliada.
Verificación en tiempo real
Consulta simultánea a múltiples fuentes de datos internacionales.
Detección de Ampliada
Identifica automáticamente triggers para Debida Diligencia Ampliada.
Reportes en español
Informes estructurados listos para el expediente de cumplimiento.
Historial completo
Dashboard con todos los KYC realizados, filtros y búsqueda.
Informe de Debida Diligencia
Juan Carlos Pérez G.
Ingrese el nombre y cédula del sujeto para obtener un informe completo de debida diligencia.