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Nombre y cédula panameña con validación automática.
ONU, OFAC y Unión Europea en tiempo real.
Personas expuestas políticamente identificadas.
Reporte en español para la SSNF o tu archivo.
Diseñado para los 12,000+ sujetos obligados de Panamá. Debida diligencia básica automática, con detección de casos que requieren ampliada.
Verificación en tiempo real
Consulta simultánea a múltiples fuentes internacionales.
Detección de Ampliada
Identifica automáticamente triggers para DD Ampliada.
Expediente en español
Reportes estructurados listos para tu archivo de cumplimiento.
Historial completo
Dashboard con todos tus KYC, filtros y búsqueda.
Expediente de Debida Diligencia
Juan Carlos Pérez G.
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